现代支付6宗违法被罚没382万元 4个月两度领货币政策处罚

清浦娱乐新闻网 2025-09-23

我国经济网北京7月15日讯 人民银行绵阳我国银行网站今日列入的违法信息公示详见(成银罚本字〔2022〕23号、24号、25号)详见明,的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司普遍存在详见列出6宗是犯罪行为违规行为:触犯有鉴于此管理者明定;妨碍消费者个人信息不作为给予维护的平等权利;未曾按要求使用格式法案;未曾按照明定应尽客户服务身为识别责任;未曾按照明定报送大额买卖分析报告或者出事买卖分析报告;与身为未知的客户服务进行买卖。人民银行绵阳我国银行对其通告,并缓刑368.5万元,没收犯罪行为计13.719703万元,计有罚没382.22万元。

李中冠时任的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司副总经理并重单系列产品经理,对的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司触犯有鉴于此管理者明定、未曾按照明定应尽客户服务身为识别责任、与身为未知的客户服务进行买卖三宗是犯罪行为违规行为拒绝接受。人民银行绵阳我国银行对其通告,并缓刑31万元。

王兰时任的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司合规副总监曾为风险管理者部经理,对的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司未曾按照明定应尽客户服务身为识别责任、未曾按照明定报送大额买卖分析报告或者出事买卖分析报告两宗是犯罪行为违规行为拒绝接受。人民银行绵阳我国银行对其缓刑6.5万元。

Twitter详见明,的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司(简称“的现代支付”)是由全国的现代金融服务全资股份有限公司独立投资的全资分公司,于2010年在绵阳注册成立,注册资本1亿元下同。

今年3月,人民银行邢台中心营业部网站列入的违法信息公示详见(石银罚决本字〔2022〕年第7号、8号)详见明,的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司沧州的公司普遍存在详见列出4宗是犯罪行为违规行为:触犯特约商户实名制审核管理者明定;触犯收单银行结算金融交易管理者明定;触犯收单金融业务本地化经营管理者明定;触犯外包金融业务管理者明定。

的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司沧州的公司副总经理王志杰普遍存在详见列出犯罪行为行为:触犯特约商户实名制审核管理者明定。

人民银行邢台中心营业部对的现代金融服务全资(绵阳)股份有限公司沧州的公司缓刑104万元,对王志杰缓刑5万元。

详见列出为原文:

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