南兴装备股份有限公司2022年第一次临时股东明确要求公告

但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.03、票据期满

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.04、纸钞金额和出版发行价格

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.05、纸钞利率

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.06、还本付息的期满和方式则

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.07、转股期满

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.08、借贷细则

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.09、转股价格的确认

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.10、转股价格的更改及算出方式则

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.11、转股价格的向下简化

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.12、转股因数确认方式则

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.13、付清条款

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.14、回售条款

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.15、转股年度有关净利的归原属

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.16、出版发行方式则及出版发行对象

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.17、向原间子公司作价的事前

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.18、票据在手有人但联席会议之外细则

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.19、本次筹资经费用途

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.20、筹资经费政府机构及专项个人信息

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.21、评级细则

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

2.22、本次草案的有效率期

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

3、审核通过了《关于子公司公开出版发行可转成子公司票据预案的草案》

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

4、审核通过了《关于子公司公开出版发行可转成子公司票据筹资经费使用有待分析统计数据的草案》

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

5、审核通过了《关于前次筹资经费使用情况下统计数据的草案》

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

6、审核通过了《关于公开出版发行可转成子公司票据本公司商品价格回报、作出空白措施及之外承诺的草案》

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

7、审核通过了《关于本次公开出版发行可转成子公司票据在手有人但联席会议规则的草案》

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

8、审核通过了《关于〈间子公司未来分红回报建设（2022年-2024年）〉的草案》

拒绝152,037,216股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的100.0000％；赞同0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝32,000股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的100.0000%；赞同0股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

9、审核通过了《关于提请间子公司大但会授权董事但会及其授权人士全权兼办本次公开出版发行可转成子公司票据派员的草案》

拒绝152,017,116股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的99.9868％；赞同20,100股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0132％；赞成0股，%与但会亦然所有间子公司所在手有效率审核权股票总共有的0.0000％。

中小股票市场审核结果：拒绝11,900股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的37.1875%；赞同20,100股，%与但会亦然中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的62.8125%；赞成0股，%闭幕本次间子公司大但会中小股票市场所在手有效率审核权股票总共有的0.0000%。

该草案原属尤其草案草案，早就与但会亦然有效率审核权间子公司所在手审核权的2/3以上通过。

五、律师事务所开具的法律条文赞同

粤东君信律师事务所杰尼斯事务所律师事务所戴毅、陈晓璇到但会开端本次间子公司大但会，并开具了法律条文草案，并不认为：本次间子公司大但会的开但会和闭幕程序适用《子破产法》《证券法》《间子公司大但会规则》等法律条文、规章、原则性档案和横山股票《章程》的原则上，本次间子公司大但会与但会亦然人员的豁免、开但会人豁免实质上、有效率，本次间子公司大但会的审核程序、审核结果实质上、有效率。

六、备查档案

1、2022年第一次临一段时间子公司大但会草案；

2、粤东君信律师事务所杰尼斯事务所关于横山装备股票有限子公司2022年第一次临一段时间子公司大但会的法律条文草案。

特此暂定。

横山装备股票有限子公司

董事但会

二〇二二年一年初二十二日

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