北海银河生物产业投资股份有限公司 关于召开2022年第一次 临时股东通知

2. 备案目的地及许可权授权书寄送目的地

广西宗谷市仙女座软件高新综合办公楼，日本公司常务管理委员但会秘书处，镇政府：536000。

3. 备案时间段

2022年2月底10日傍晚8:30一11:30、清晨14:30一17:30。未有在备案时间段内备案的日本公司债权人可以会前本次常务管理委员但会，但对小组但会议提案事情宜未原则上。

债权人若受托管理者会前小组但会议并行使原则上的，不宜将许可权授权书于2022年2月底10日前寄送或电邮至本日本公司备案目的地。

五、积极参与在线候选人的实际操作流程

在本次常务管理委员但会上，债权人可以通过上海证券交割所交割系统和互联网候选人系统（地址为）积极参与候选人（积极参与在线候选人时无关实际操作需要说明的内容和格式详见附带一）。

六、其他中有意事情宜

小组但会议联系人：李翔 叶少贤

联系电邮：0779-3202636

电邮：0779-3926916

名片：yhsw@g-biomed.com

列席部门交通、食宿费用自理。

七、再行文件

1、《第十届常务管理委员但会第二十七次小组但会议草案》；

2、上海证券交割所要求的其他文献资料。

特此发函。

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先为 事情 但会

二〇二二年里面旬底二十一日

附带一

积极参与在线候选人的实际操作流程

（一） 在线候选人的处理程序

1、候选人code：360806

2、候选人全称：仙女座候选人

3、国但会设置及发表意见提案。

对于候选人国但会，投递提案发表意见：达成协定、支持、拒绝接受。

债权人对总国但会与实际国但会反复候选人时，以第一次直接候选人基准。如债权人先对实际国但会候选人提案，再对总国但会候选人提案，则以已候选人提案的实际国但会的提案发表意见基准，其他未有提案的国但会以总国但会的提案发表意见基准；如先对总国但会候选人提案，再对实际国但会候选人提案，则以总国但会的提案发表意见基准。

（二）通过上海证券交割所交割系统候选人的处理程序

1、候选人时间段：2022年2月底11日的交割时间段，即9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

2、债权人可以指定上市日本公司日本公司交割增值端通过交割系统候选人。

（三）通过上海证券交割所互联网候选人系统候选人的处理程序

1、互联网候选人系统开始候选人的时间段为2022年2月底11日9:15一15:00的随意时间段。

2、债权人通过互联网候选人系统顺利完成在线候选人，需按照《茂名上市日本公司交割所投资人者在线增值身份认证业务理应（2016年增补）》的明文规定核发身份认证，取得“上海证券交割所SSL”或“上海证券交割所投资人者增值解密”。实际的身份认证流程可指定互联网候选人系统规章理应栏目翻查。

3、债权人根据获取的增值解密或SSL，可指定在明文规定时间段内通过上海证券交割所互联网候选人系统顺利完成候选人。

附带二：许可权授权书仿

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2022年第一次临时常务管理委员但会许可权授权书

兹受托 先生（女士）亦然本日本公司（人） 会前宗谷仙女座生物传统产业投资人亦然股Ltd2022年第一次临时常务管理委员但会，并代为行使原则上。

四人递交（按规定）：

法人亦然人（递交）：

四人备案证号码：

四人股得票账号：

四人亦然股数：

四人债权人帐户：

受托人（递交）：

受托人证件号码：

授权书直接期限：

受托一月： 年 月底 日

中有：许可权授权书通过剪报、复印或按以上格式；也大多直接，社团债权人受托须加盖单位公章，自然人债权人受托须由债权人本人亲笔签署。

■

中有：填写提案发表意见时请在各国但会相对不宜的提案发表意见栏里面打“√”，同一国但会只能选项“达成协定”、“支持”或者“拒绝接受”里面的任一项发表意见提案，选项多项提案发表意见的则该提案得票无效。

四人（签名/社团债权人加盖公章）：

受托一月： 年 月底 日

上市日本公司code：000806 上市日本公司全称：ST仙女座 发函英文字母：2022-006

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第十届常务管理委员但会第二十七次小组但会议草案

发函

本日本公司及常务管理委员但会全体部门保证的资讯援引的内容主观、确切、明晰，未误导记载、具体来说详述或不小遗漏。

宗谷仙女座生物传统产业投资人亦然股Ltd（不限全称“日本公司”）第十届常务管理委员但会第二十七次小组但会议告知于2022年1月底20日以电邮及电话号码告知的形式放出，于2022年1月底20日以电信提案模式举行。小组但会议不宜会前常务先为事情7人，实际会前小组但会议常务先为事情7人，小组但会议由常务先为事情长刘克洋先生主亦然。小组但会议的举行符合法理、法规和《日本公司章程》的有关明文规定，经列席常务先为事情仔细提案，以记名候选人模式提案，做出如下草案：

提案通过了《关于举行2022年第一次临时常务管理委员但会的国但会》

日本公司常务管理委员但会同意于2022年2月底11日（周一）清晨14:00通过现场+在线候选人的模式在广西宗谷市仙女座软件高新综合办公楼小组但会议厅举行2022年第一次临时常务管理委员但会。

实际内容详见日本公司翌日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于举行2022年第一次临时常务管理委员但会的告知》。

提案结果：7得票达成协定，0得票支持，0得票拒绝接受。

特此发函。

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先为 事情 但会

二〇二二年里面旬底二十一日