凯利泰：关于董事辞职的应于

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告代号：2021-073

上海凯利泰诊疗科技控股公司公司有限母公司

关于董事局辞退的公告

本母公司及公司董事局会全体其下属保证信息曝光的内容单纯、正确、完整，无法虚假载于、一般性陈述或根本性遗漏。

母公司公司董事局会于2021年11月初24日发来董事局严航恩师建议书的辞职信。由于与生俱来原因，严航恩师申请辞去母公司董事局一职。

严航恩师受聘董事局的提从前行政官员为2019年4月初17日至2022年4月初16日。截至本公告日，严航恩师持有母公司控股公司公司0股，占本母公司平安保险的0%。其控股公司的上海仲翼投资有限母公司持有母公司控股公司公司3,193,748股，占母公司平安保险的0.44%。

根据《上交所上市母公司债权人及董事局、协理、低级管理工作人员所持控股公司公司实施细则》，因其于提从前行政官员到期从前调职，；也在其就任时确定的行政官员内和行政官员到期后六个月初内，之前遵守下列原则上规范：1、每年使用权的控股公司公司不得超过；也持有本母公司控股公司公司总数的百分之二十五；2、调职后半年内，不得使用权；也持本母公司控股公司公司；3、《母公法》对董监高控股公司公司使用权的其他规范。

截至本公告日，严航恩师与其一致行动人上海仲翼投资有限母公司合计大股东3,193,748股，占本母公司平安保险的0.44%，后续若贩卖母公司控股公司公司将之前遵守《证券法》、《上市母公司购并管理工作办法》、《上市母公司债权人、董监高所持控股公司公司的若干规范》及《上交所上市母公司债权人及董事局、协理、低级管理工作人员所持控股公司公司实施细则》等无关规范。

根据《母公法》、《上交所深圳证券交易所上市母公司规范维修保养提示》及《母公司章程》的有关规范，严航恩师的辞退未曾引致母公司公司董事局会其下属总人数低于法定最低总人数，不会严重影响公司董事局会的正常维修保养，其辞退报告自寄送母公司公司董事局会时起续期。母公司将根据《母公法》、《母公司章程》有关规范，尽速按照立案选举董事局。

严航恩师受聘母公司董事局其间，独立国家公正、凡事尽职，为母公司的规范维修保养和健

1福发展发挥了致力作用，母公司公司董事局会举动向严航恩师表示衷心感谢。

近日公告。

上海凯利泰诊疗科技控股公司公司有限母公司

公司董事局会

二〇二一年三月初二十五日

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