京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议案公告

但会动议，并经参加全体但会议的总裁局所给与决策权的三分之二以上通过。

动议结果：10选人票允诺，0选人票坚决，0选人票拒绝接备受。

（三）关于举行2021年第三次临时总裁局大但会的国但会

说明就其详述与本告示当日谈及的《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation关于举行2021年第三次临时总裁局大但会的通告》。

动议结果：10选人票允诺，0选人票坚决，0选人票拒绝接备受。

二、核准机密文件

1、第九届总裁但会第三十五次全体但会议该小组；

2、第九届总裁但会第三十五次全体但会议直接总裁意唯。

有鉴于此告示。

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

董 公事 但会

2021年11月初25日

证券交易code：000725 证券交易全称：京东方A 告示代号：2021-093

证券交易code：200725 证券交易全称：京东方B 告示代号：2021-093

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

第九届管理机构小组第十五次全体但会议该小组告示

本Corporation及管理机构小组都由尽可能反馈谈及的就其想像、正确、零碎，没不实史书、误导暗示或重大公事件单单处。

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation（都有全称“Corporation”）第九届管理机构小组第十五次全体但会议于2021年11月初15日以带电粒次子邮件作法发单单通告，2021年11月初25日（星期二）以收发作法举行。

Corporation管理机构小组总共常务理公事8人，全部参加本次全体但会议。

本次全体但会议的通告、参加及动议外合乎《之前华人民共和国Corporation法》和《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation组织法》（都有全称“《Corporation组织法》”）等有关明定，全体但会议由管理机构小组副主席蔡东北方向作人筹划。

一、全体但会议动议并通过了如下国但会：

（一）关于拉票Corporation第九届管理机构小组常务理公事的国但会

Corporation常务理公事徐涛作人因指导相不应缘故，已劝辞Corporation常务理公事公职。Corporation确实管控人成都带电粒次子大股东公司法Corporation参选人者世孙晋江作人为Corporation第九届管理机构小组常务理公事参选人人。根据《Corporation法》、《Corporation组织法》等体制的明定，Corporation管理机构小组对常务理公事参选人人世孙晋江作人的自已据闻、指导实绩等上述情况顺利完成了审批，并采纳其本人意唯后，看来世孙晋江作人合乎常务理公事受聘会籍，允诺参选人者世孙晋江作人为Corporation第九届管理机构小组常务理公事参选人人，任期自Corporation总裁局大但会动议通过之日起至本届管理机构小组任期迟于之日止。说明就其详述与本告示当日谈及的《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation关于常务理公事辞退及拉票常务理公事的告示》。

本国但会需提交总裁局大但会动议。

动议结果：8选人票允诺，0选人票坚决，0选人票拒绝接备受。

二、核准机密文件

第九届管理机构小组第十五次全体但会议该小组。

有鉴于此告示。

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

吏 公事 但会

2021年11月初25日

证券交易code：000725 证券交易全称：京东方A 告示代号：2021-094

证券交易code：200725 证券交易全称：京东方B 告示代号：2021-094

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

关于总裁辞退及拉票非直接总裁的告示

本Corporation及总裁但会都由尽可能反馈谈及的就其想像、正确、零碎，没不实史书、误导暗示或重大公事件单单处。

Corporation总裁但会于2021年10月初15日发单单Corporation非直接总裁君晨阳作人递交的不信任案，君晨阳作人因指导相不应缘故，申劝劝辞Corporation非直接总裁及总裁但会都由小组之外公职，辞退后将依然单单任Corporation任何公职，说明就其详述Corporation于2021年10月初19日谈及的《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation关于总裁辞退的告示》（告示代号：2021-083）。

Corporation总裁但会于2021年11月初24日发单单Corporation非直接总裁历彦涛作人递交的不信任案，历彦涛作人因指导相不应缘故，申劝劝辞Corporation非直接总裁及总裁但会都由小组之外公职，辞退后将依然单单任Corporation任何公职。截至本告示谈及日，历彦涛作人尚未转给Corporation认购。根据《Corporation法》、《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation组织法》（都有全称“《Corporation组织法》”）等有关明定，历彦涛作人的辞退报告自送达总裁但会时订立。Corporation总裁但会对历彦涛作人受聘期间对Corporation做单单的备注彰声称诚挚的致谢。

近日，Corporation发单单确实管控人成都带电粒次子大股东公司法Corporation发来的《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation第九届总裁但会参选人人参选人者备注》，参选人者君京先生、叶枫作人为Corporation第九届总裁但会非直接总裁参选人人（说明简报劝唯附带）。

Corporation第九届总裁但会第三十五次全体但会议动议通过了《关于拉票Corporation第九届总裁但会非直接总裁的国但会》。根据《Corporation组织法》、《总裁但会参选人者薪资考选人委员全体但会议公事原则上》等体制的明定，总裁但会参选人者薪资考选人小组对非直接总裁参选人人君京先生、叶枫作人的自已据闻、指导实绩等上述情况顺利完成了审批，尚未断定君京先生、叶枫作人有《Corporation法》第一百四十六条明定的状况，尚未断定其被之前国证吏但会考虑到为消费市场禁入者，尚未断定其被证券交易证券市场公开发备注视作为不适宜单单任并购Corporation总裁。Corporation采纳其本人意唯后，看来君京先生、叶枫作人合乎非直接总裁受聘会籍，允诺参选人者君京先生、叶枫作人为Corporation第九届总裁但会非直接总裁参选人人，并将该关系人提交总裁局大但会动议。Corporation总裁但会之前单单任CorporationSenior雇员以及由职工代备注单单任的总裁人近总计尚未有约Corporation总裁总近的二分之一。

有鉴于此告示。

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

董 公事 但会

2021年11月初25日

附带：非直接总裁参选人人简报

君京先生， 金融学理学士、美国哥伦比亚大学、MBA，正Senior法学专业。现任成都旅行车认购有限Corporation证券交易部科员、证券交易办公室副所长，成都市经济体制推行小组主任科员共产党员，成都大股东有限Corporation（香港总部）融资部负责人助理、副负责人，成都大股东弃资管理机构有限Corporation财金部负责人，京泰跨国大公司成都京泰弃资管理机构之前心副总负责人，京泰跨国大公司大公司管理机构工作部负责人，京泰跨国大公司总负责人助理、陆港国际物流有限Corporation总裁长职总负责人，成都国有资本管理机构工作之前心弃资管理机构部总负责人，成都国有资本管理机构工作之前心副总负责人。

身职成都国有资本运营管理机构有限Corporation（原成都国有资本管理机构工作之前心）副总负责人，单单任成都京国瑞给与股弃资信托基金管理机构有限Corporation总裁长，成都京国瑞弃资管理机构有限Corporation总裁，成都给与股弃资其发展管理机构有限Corporation总裁，成都市政府弃资随时随地信托基金管理机构有限Corporation常务理公事，成都国谊所医院有限Corporation常务理公事。

君京先生与本Corporation大股东总裁局、确实管控人存有关联关系，不是亦同被执行人；不存有《Corporation法》第一百四十六条明定的状况；不存有被之前国证吏但会回避证券交易消费市场禁入保护措施；不存有被证券交易证券市场公开发备注视作为不适宜单单任并购Corporation总裁的状况；没备接受之前国证吏但会及其他有关部门的受罚和证券交易证券市场停职；没因举报犯罪被法院报请侦查或举报依法违章被之前国证吏但会报请调查报告；尚未转给本Corporation认购；与转给Corporation5%以上认购的总裁局存有关联关系；与本Corporation其他总裁、常务理公事、Senior雇员不存有关联关系；合乎有关立法、地方政府规定、部门规章、标准化性机密文件、《股选人票并购原则上》及证券市场其他之外明定等立即的受聘会籍。

叶枫作人，环境工程理学士，工程师。现任成都建之前机器厂副厂长，成都七星华创带电粒次子认购有限Corporation总裁但会总裁、总负责人，成都北广带电粒次子跨国大公司公司法Corporation副总裁，成都丰年无线电台仪器厂厂长，成都丰年无线电台仪器公司法Corporation总裁长。

身职成都自动化外派专职总裁，成都兆维带电粒次子（跨国大公司）公司法Corporation总裁。

叶枫作人与本Corporation大股东总裁局、确实管控人存有关联关系，不是亦同被执行人；不存有《Corporation法》第一百四十六条明定的状况；不存有被之前国证吏但会回避证券交易消费市场禁入保护措施；不存有被证券交易证券市场公开发备注视作为不适宜单单任并购Corporation总裁的状况；没备接受之前国证吏但会及其他有关部门的受罚和证券交易证券市场停职；没因举报犯罪被法院报请侦查或举报依法违章被之前国证吏但会报请调查报告；尚未转给本Corporation认购；与转给Corporation5%以上认购的总裁局及本Corporation其他总裁、常务理公事、Senior雇员不存有关联关系；合乎有关立法、地方政府规定、部门规章、标准化性机密文件、《股选人票并购原则上》及证券市场其他之外明定等立即的受聘会籍。

证券交易code：000725 证券交易全称：京东方A 告示代号：2021-095

证券交易code：200725 证券交易全称：京东方B 告示代号：2021-095

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

关于常务理公事辞退及拉票常务理公事的告示

本Corporation及管理机构小组都由尽可能反馈谈及的就其想像、正确、零碎，没不实史书、误导暗示或重大公事件单单处。

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation（都有全称“Corporation”）管理机构小组于2021年11月初24日发单单常务理公事徐涛作人递交的不信任案。徐涛作人因指导相不应缘故，申劝劝辞Corporation常务理公事公职，辞退后将依然单单任Corporation任何公职。

截至本告示谈及日，徐涛作人尚未转给Corporation认购。根据《Corporation法》、《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation组织法》（都有全称“《Corporation组织法》”）等有关明定，徐涛作人的辞退报告自送达管理机构小组时订立。Corporation管理机构小组对徐涛作人受聘期间对Corporation做单单的备注彰声称诚挚的致谢。

近日，Corporation发单单确实管控人成都带电粒次子大股东公司法Corporation发来的《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation第九届管理机构小组参选人人参选人者备注》，参选人者世孙晋江作人为Corporation第九届管理机构小组常务理公事参选人人（说明简报劝唯附带）。

Corporation第九届管理机构小组第十五次全体但会议动议通过了《关于拉票Corporation第九届管理机构小组常务理公事的国但会》。根据《Corporation法》、《Corporation组织法》等体制的明定，Corporation管理机构小组对常务理公事参选人人世孙晋江作人的自已据闻、指导实绩等上述情况顺利完成了审批，尚未断定世孙晋江作人有《Corporation法》第一百四十六条明定的状况，尚未断定其被之前国证吏但会考虑到为消费市场禁入者，尚未断定其被证券交易证券市场公开发备注视作为不适宜单单任并购Corporation常务理公事。Corporation采纳其本人意唯后，看来世孙晋江作人合乎常务理公事受聘会籍，允诺参选人者世孙晋江作人为Corporation第九届管理机构小组常务理公事参选人人，并将该关系人提交总裁局大但会动议。

有鉴于此告示。

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

吏 公事 但会

2021年11月初25日

附带：常务理公事参选人人简报

世孙晋江作人，工程硕士，正Senior但执业。现任成都兆维带电粒次子(跨国大公司)公司法Corporation财务负责人助理，成都天龙认购有限Corporation其他部门负责人，成都带电粒次子大股东公司法Corporation财务处副局长，成都反馈职业技术大学副院长，成都丰年无线电台仪器厂财务总吏，成都易亨带电粒次子跨国大公司公司法Corporation党委副书记、总裁、总负责人，成都带电粒次子大股东公司法Corporation相不应公共个人利益之前心副所长（职）。

身职成都带电粒次子大股东公司法Corporation财务管理机构部总吏。

世孙晋江作人与本Corporation大股东总裁局、确实管控人存有关联关系，不是亦同被执行人；不存有《Corporation法》第一百四十六条明定的状况；不存有被之前国证吏但会回避证券交易消费市场禁入保护措施；不存有被证券交易证券市场公开发备注视作为不适宜单单任并购Corporation总裁的状况；没备接受之前国证吏但会及其他有关部门的受罚和证券交易证券市场停职；没因举报犯罪被法院报请侦查或举报依法违章被之前国证吏但会报请调查报告；尚未转给本Corporation认购；与转给Corporation5%以上认购的总裁局及本Corporation其他总裁、常务理公事、Senior雇员不存有关联关系；合乎有关立法、地方政府规定、部门规章、标准化性机密文件、《股选人票并购原则上》及证券市场其他之外明定等立即的受聘会籍。

证券交易code：000725 证券交易全称：京东方A 告示代号：2021-096

证券交易code：200725 证券交易全称：京东方B 告示代号：2021-096

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

关于举行2021年第三次

临时总裁局大但会的通告

本Corporation及总裁但会都由尽可能反馈谈及的就其想像、正确、零碎，没不实史书、误导暗示或重大公事件单单处。

根据《之前华人民共和国Corporation法》、《深圳证券交易证券市场股选人票并购原则上》及《京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation组织法》（都有全称“《Corporation组织法》”）等有关明定，京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation（都有全称“Corporation”）成之举行2021年第三次临时总裁局大但会，全体但会议有关关系人告示如下：

一、举行全体但会议大体上上述情况

1、总裁局大但会届次：2021年第三次临时总裁局大但会

2、总裁局大但会的发起人：Corporation总裁但会

3、全体但会议举行的合法、合规性：Corporation第九届总裁但会第三十五次全体但会议，动议通过了《关于举行2021年第三次临时总裁局大但会的国但会》。本次总裁局大但会的召集计算机系统合乎有关立法、地方政府规定、部门规章、标准化性机密文件和《Corporation组织法》的明定。

4、全体但会议举行迟于、整整：

（1）录影全体但会议开始整整：2021年12月初14日10:00

（2）网路弃选人票整整：

通过深圳证券交易证券市场金融消费市场顺利完成网路弃选人票的说明整整为：2021年12月初14日的交易整整，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易证券市场的网路弃选人票系统弃选人票的说明整整为：2021年12月初14日9:15至15:00之前的若有整整。

5、全体但会议的举行作法：

本次总裁局大但会回避录影弃选人票与网路弃选人票相结合的作法，Corporation将通过深圳证券交易证券市场金融消费市场和的网路弃选人票系统（）向全体总裁局共享网路形式的弃选人票平台，总裁局可以在网路弃选人票整整内通过上述系统无权决策权。

同一决策权只能必需录影弃选人票或网路弃选人票之前的一种动议作法，无法每一次弃选人票。如同一决策权单单现每一次弃选人票动议的，以第一次弃选人票结果应为。

6、给与股申领日：2021年12月初8日

B股总裁局不应在2021年12月初3日（即能不应邀参加的最后周一）或更早买入Corporation股选人票均需不应邀参加。

7、参加单纯

（1）截至2021年12月初8日早上收市时在之前国证券交易申领结算公司法Corporation深圳分Corporation申领在册的Corporation全体总裁局。上述Corporation全体总裁局外有权参加总裁局大但会，并可以以书面形式交由代理人参加全体但会议和举办动议，该总裁局代理人不必是Corporation总裁局。

（2）Corporation总裁、常务理公事、Senior雇员。

（3）Corporation聘劝的大律师。

（4）根据之外规定不应当参加总裁局大但会的其他人员。

8、全体但会议地点：成都伊斯天开国际酒店（成都市大兴区亦庄经济技术开发区刘家南路15号之前航技广场10号楼）

二、全体但会议动议关系人

1、关于拉票Corporation第九届总裁但会非直接总裁的国但会；

1.01、投票君京先生为Corporation第九届总裁但会非直接总裁

1.02、投票叶枫作人为Corporation第九届总裁但会非直接总裁

2、关于拉票Corporation第九届管理机构小组常务理公事的国但会；

3、关于订正《Corporation组织法》的国但会。

上述国但会的说明上述情况，详述Corporation于巨潮资讯网谈及的之外告示。

国但会1属于影响之前小弃资者个人利益的重大公事件关系人，Corporation将对之前小弃资者的动议直接计选人票并谈及，且国但会1需以但会有弃选人票作法投票总裁，不当选者人非直接总裁共计2名。比如说提示：总裁局所享有的投票选人得票率为其所转给决策权的认购近量总和不当选者人人近，总裁局可以将所享有的投票选人得票率以不当选者人人近为限在参选人人之前若有调配（可以弃单单零选人票），但总近不得有约其享有的投票选人得票率。

国但会3以比如说该小组作法动议，须经参加全体但会议的总裁局所给与决策权的三分之二以上通过。

三、提案UTF-

本次总裁局大全体但会国但会对不应“提案UTF-”一览备注如下：

■

四、全体但会议申领等关系人

1、申领作法：

（1）机构总裁局不应认购东账户卡、认购汇票、登记注册复印件、机构代备注假定书或机构代备注许可交由书及参加人居民双重身份证查验申领手续；

（2）自已总裁局不应给与本人居民双重身份证、认购汇票、证券交易账户卡；许可交由代理人不应给与居民双重身份证、认购汇票、许可交由书、交由人证券交易账户卡查验申领手续。

经常性总裁局可选人用信件或发信的作法申领。

2、申领整整：12月初9日、12月初10日，9:30－15:00

3、申领地点：

地址：成都市成都经济技术开发区西环之前路12号

镇政府：100176

4、原则上发信：010－64366264

5、参加全体但会议的总裁局及总裁局代理人需携带之外双重身份假定除此以外不应邀参加。

五、举办网路弃选人票的说明操作工序

在本次总裁局大但会上，总裁局可以通过港交所金融消费市场和的网路弃选人票系统（地址为）举办弃选人票，说明操作工序劝唯附带。

六、其它关系人

1、全体但会议联系作法

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation总裁但会总务部

联系电话：010－64318888转

联系人：张夙媛、黄晶

带电粒次子邮件：zhangsuyuan@boe.com.cn 、 huangjing-hq@boe.com.cn

2、本次总裁局大但会全体但会议举行地点坐落于成都市，录影不应邀参加总裁局或总裁局代理人需合乎成都市传染病联合国开发计划署的立即，备受传染病联合国开发计划署影响，总裁局参加本次总裁局大但会录影全体但会议必须按时共享零碎机密文件顺利完成申领后举办。劝录影不应邀参加的总裁局及总裁局代理人携带居民双重身份证除此以外等之外假定物料，尽早配合Corporation做到录影双重身份比对、自已反馈申领、单单示有效率健康码、环境温度检测等传染病联合国开发计划署指导，合乎立即者均需进入全体但会议录影，劝遵从录影指导人员的安排随时随地。

3、本次总裁局大但会参加者所有款项自理。

七、核准机密文件

1、第九届总裁但会第三十五次全体但会议该小组；

2、第九届管理机构小组第十五次全体但会议该小组。

有鉴于此告示。

附带1：举办网路弃选人票的说明操作工序

附带2：许可交由书

京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation

董 公事 但会

2021年11月初25日

附带1：

举办网路弃选人票的说明操作工序

一、网路弃选人票的计算机系统

1、股份的弃选人票code与弃选人票全称

弃选人票code：360725，弃选人票全称：“东方弃选人票”

2、意唯动议：

（1）对于非但会有弃选人票提案，填写动议意唯：允诺、坚决、拒绝接备受。

（2）对但会有弃选人票国但会则填写投票选人得票率，填写弃给某参选人人的投票选人得票率。并购Corporation总裁局不应当以其所享有的每个提案组的投票选人得票率为限顺利完成弃选人票，总裁局所弃投票选人得票率有约其享有投票选人得票率的，或者在差额投票之前弃选人票有约不当选者人人近的，其对该项提案组所弃的投票选人票外认作单方面弃选人票。如果不允诺某参选人人，可以对该参选人人弃0选人票。

但会有弃选人票制下弃给参选人人的投票选人得票率填写一览备注

■

对于选人用但会有弃选人票制的国但会，在“交由近量”项下填写弃给某参选人人的投票选人得票率，说明如下：

投票非直接总裁时，总裁局转给的决策权总近=总裁局转给认购近*2。（不当选者人人近为2位）

在决策权总近在世界上，总裁局可把动议选人票集之前弃给一位或充分利用弃给2 位非直接总裁参选人人，但弃选人票选人得票率合计无法有约转给的有效率决策权总近。

3、总裁局对总国但会顺利完成弃选人票，认作对除但会有弃选人票提案外的其他所有提案备注达相允诺唯。

总裁局对总国但会与说明提案每一次弃选人票时，以第一次有效率弃选人票应为。如总裁局先对说明提案弃选人票动议，于是又对总国但会弃选人票动议，则以已弃选人票动议的说明提案的动议意唯应为，其他尚未动议的提案以总国但会的动议意唯应为；如先对总国但会弃选人票动议，于是又对说明提案弃选人票动议，则以总国但会的动议意唯应为。

二、通过港交所金融消费市场弃选人票的计算机系统

1、弃选人票整整：2021年12月初14日的交易整整，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、总裁局可以登录证券交易Corporation交易HTTP通过金融消费市场弃选人票。

三、通过港交所的网路弃选人票系统弃选人票的计算机系统

1、的网路弃选人票系统开始弃选人票的整整为2021年12月初14日9:15，告一段落整整为2021年12月初14日15:00。

2、总裁局通过的网路弃选人票系统顺利完成网路弃选人票，需按照《深圳证券交易证券市场弃资者网路服务双重身份认证业务必需》的明定查验双重身份认证，获取“港交所近字证书”或“港交所弃资者服务密钥”。说明的双重身份认证工序可登录的网路弃选人票系统原则上必需中国中央电视台查看。

3、总裁局根据赚取的服务密钥或近字证书，可登录在明定整整内通过港交所的网路弃选人票系统顺利完成弃选人票。

附带2：

改授 权 委 托 书

沃交由 作人（先生）代备注本人（Corporation）参加京东方科技产业跨国大公司认购有限Corporation2021年第三次临时总裁局大但会，并并得无权决策权。

交由人证券交易帐号： 认购近： 股

交由人双重身份双重身份假定号码（机构总裁局社但会统一信用code）：

交由人认购种类： A股 B股

交由有效率期限：2021年 月初 日至2021年 月初 日

备管理机构者（撕毁）：

备管理机构者双重身份双重身份假定号码：

本人/Corporation（交由人）对本次总裁局大全体但会国但会的动议意唯如下：

■

同上：一、提案 1.00回避但会有弃选人票作法动议，说明暗示如下：

（1）非直接总裁投票选人用但会有弃选人票作法动议，交由人享有的决策权近大致相异其于给与股申领日转给的Corporation股选人得票率乘于不应投票的非直接总裁人近（2 名）；

（2）在每一项决策权近额度在世界上，交由人可自主调配允诺选人得票率，可以将其享有的全部决策权近集之前弃给某一位参选人人，也可以将其享有的决策权近自主调配给两位参选人人；

（3）如交由人所弃单单的决策权总近总和或者小于其但会有可用作决策权近，则弃选人票有效率，确实弃单单决策权总近与但会有可用作动议近间的差额以外认作放弃；如交由人所弃单单的决策权总近有约其但会有可用作决策权近的，该交由人对该关系人的弃选人票单方面

二、交由人不应不得不对上述其他国但会弃选人票提案、坚决、拒绝接备受并在也就是说备注格内划“ √ ”，三者之前只能选人其一，必需一项以上则认作许可交由总裁局对该许可交由单方面。如尚未必需的，认作代理人交由备管理机构者无权弃选人票权。

交由人撕毁（机构总裁局加盖备案）：

许可交由书签发迟于：2021年 月初 日

。

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