江西洪城环境股份合资 2022年第一次临时股东大会决议公告

商业银行code：600461 商业银行简称：洪城周边环境 公报N：2022-009

九江洪城周边环境股份有限新公司

2022年第一次临时董事局局决议公报

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最主要细节提醒：

●本次决议是否有否决议程：无

一、 决议开会和参与情况下

(一) 董事局局开会的时间：2022年1月21日

(二) 董事局局开会的临近：九江省南昌市红谷滩主城区业余球队路1289号九江洪城周边环境股份有限新公司5楼决议室

(三)参与决议的普通股大股东和恢复选出表决权的本金大股东及其持有者股份情况下：

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(四)选出表决方式是否完全符合《新公司法》及《新公司章程》的规章，大会筹划情况下等。

本次董事局局由新公司董事局会与会，董事局长邵涛已故筹划决议；决议开会的时间、临近、细节与《决议接到》一致。本次董事局局采用会场选出和网络选出相结合的方式开会，其中网络选出通过上海商业银行交易所董事局局网络选出系统开展。本次董事局局的与会、开会完全符合有关法律法规、学术性元数据及《新公司章程》的规章。

(五) 新公司董事局、常务董事和董事局会机要秘书的参与情况下

1、 新公司在任董事局11人，参与5人，董事局邓日新、万义辉、肖壮、万锋，实质上董事局胡晓华、余新培因其他公务没参与本次决议；

2、 新公司在任常务董事3人，参与2人，常务董事熊萍萍因其他公务没参与本次决议；

3、 董事局会机要秘书邓勋元参与决议。

二、 议程审议情况下

(一)再加选出议程选出表决情况下

1、关于校订实质上董事局的议程

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(二)涉及相当程度事项，5%以下大股东的选出表决情况下

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(三)关于议程选出表决的有关情况下说明

无

三、 大律师便是情况下

1、 本次董事局局便是的大律师Amuse：九江华邦大律师Amuse

大律师：雷萌、郝长敏

2、大律师便是结论意见：

本所大律师认为,新公司本次董事局局的与会、开会程序来、主任委员年满、参与决议部门年满、选出表决程序来,之外完全符合相关法律法规、学术性元数据和《新公司章程》的规章。本次董事局局的选出表决结果合法有效。

四、 送交元数据目录

1、 经与会董事局和记录人撕毁确认并莲花池董事局会名片的董事局局决议；

2、 经便是的大律师Amuse主任撕毁并莲花池公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他元数据。

九江洪城周边环境股份有限新公司

2022年1月22日