深圳华控赛格股份有限公司 2022年第三次临时股东元月公告

本该公司及管理委员会全体成员保证反馈揭露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者根本性遗漏。

特别示意:

1、本次管理委员会未出现否决修正案的举例。

2、本次管理委员会没有出现涉及更改前次管理委员会决议的状况。

一、全体会议召开和会前状况

（一）全体会议商议人：该公司管理委员会

（二）全体会议召开间隔时间：

录像全体会议间隔时间：2022年7同年21日14:50

互联候选人间隔时间：2022年7同年21日；其中，通过广州上市公司交易所私人公司进行互联候选人的具体情况间隔时间为：2022年7同年21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过广州上市公司交易所互联网候选人系统候选人的具体情况间隔时间为：2022年7同年21日9:15 至15:00期间的可任意间隔时间。

（三）股权登记日：2022年7同年15日

（四）召开附近：广州市坪山区龙田老城区兰竹东路6号该公司1楼大全体休息室

（五）召开方式：本次管理委员会规避录像候选人和互联候选人辅以的方式。

（六）名主持人：柴宏杰

该公司董事长孙波先生因工作原因无法会前并例会，根据《该公司章程》及《该公司管理委员全体会议事游戏规则》等相关法律法规的按规定，由过半数董事共有同拥戴了董事柴宏杰先生主持了全体会议。

（七）本次管理委员会的商议、召开计算机系统、会前全体会议医务人员豁免及提案计算机系统合理《该公法》《股份上市游戏规则》及《该公司章程》等有关按规定。

（八）全体会议会前状况：

1、参加提案的总体状况

会前本次管理委员会的持股及持股值得一提的是共有20名，值得一提的是有提案权的控股权数为461,905,718股，占到该公司控股权总数的45.8845%。其中：参加录像候选人提案的持股及持股值得一提的是3名，值得一提的是有提案权的控股权数为455,433,495股，占到该公司控股权总数的45.2415%；根据广州上市公司反馈有限该公司提供的数据，参加互联候选人提案的持股及持股值得一提的是17名，值得一提的是有提案权的控股权数为6,472,223股，占到该公司控股权总数的0.6429%。会前本次管理委员会的中小企业者总计18人，值得一提的是该公司有提案权控股权数40,549,823股，占到该公司控股权总数的4.0281%。

2、董事、常务理事、他的公司及法律顾问会前或列席状况

该公司部份董事、常务理事及高级管理医务人员会前了本次全体会议，该公司聘请的杭州观韬中茂（广州）法律顾问艺能事务所对本次全体会议进行了彻底改变。

二、提案提案提案状况

本次管理委员会采用录像候选人和互联候选人辅以的提案方式，逐项提案并通过了如下修正案：

1、提案《关于与国信同人企业管理有限该公司签下＜双方同意＞的修正案》；

提案状况如下：

■

提案结果：通过。

2、提案《关于购买董监高责任险的修正案》；

提案状况如下：

■

提案结果：通过。

3、提案《关于为全资子该公司华控陈强授信业务提供借款的修正案》；

提案状况如下：

■

提案结果：通过。

三、法律顾问出具的法律异议

（一）法律顾问艺能事务所名称：杭州观韬中茂（广州）法律顾问艺能事务所

（二）经办法律顾问：杨健、蔡唯

（三）结论性异议：该公司本次管理委员会的商议、召开计算机系统合理法律、行政法规、《管理委员会游戏规则》和《该公司章程》的按规定；会前本次管理委员会录像全体会议的医务人员豁免及商议人豁免合法有效；本次管理委员会的提案计算机系统、提案结果合法有效。

四、应于文件

（一）广州华控赛格控股权有限该公司2022年第三次临时管理委员会决议；

（二）杭州观韬中茂（广州）法律顾问艺能事务所《关于广州华控赛格控股权有限该公司2022年第三次临时管理委员会的法律异议书》。

特此公报。

广州华控赛格控股权有限该公司管理委员会

二〇二二年七同年二十二日